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  • 关于不法分子以公司账户年检名义实施诈骗的风险提示

    •     近期发现部分不法分子伪造中国人民银行广州分行文件,并冒充银行客服以开展年检的名义,诱骗企业财务人员信任后实施诈骗,请公众提高警惕,谨防受骗。

          一、风险事件情况
      不法分子伪造中国人民银行广州分行发文《关于对公账户年检履行通知》(穗分行办[2021]178号,详见图片),



      同时冒充“银行年检员”(骗子A),以“公司账户年审”为由添加财务人员QQ,并发送“法人授权委托书”,财务人员被拉入一QQ群,群里有“老板、经理”(骗子B)等人,“老板”在群里叮嘱财务跟进银行账户年检事宜,取得财务人员信任。进而“老板”以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务立即转账至指定的银行账户,财务人员在未加辨别的情况下进行转账,导致资金损失。

          二、主要风险特征
          (一)诈骗手法迷惑性强。不法分子伪造监管部门年检文件、以银行客服名义联系财务人员开展年检,易使人放松警惕,极具欺骗性。
          (二)案件涉及面广且手法隐蔽。案件多发密集,广东省辖内多家商业银行和人民银行分支机构接到客户咨询电话,表示收到要求年检文件。目前涉及广东、四川、湖北、浙江、福建等省份,通过QQ发布转账指令,封堵难度大。

          三、风险防范提示
          (一)不要轻易相信所谓“网络客服”的留言,若年检出现问题,应第一时间与开户行或银行官方客户电话取得联系,进行核实确认。
          (二)对来源存疑的信息提高警惕,切勿随意加QQ,切勿随意点击邮件、短信中的不明链接,切勿轻易相信所谓的“老板”、“经理”通过QQ、短信等无法确认真实身份的途径发来的资金转账指令,敏感操作通过电话、面对面等方式再次确认交易真实性。一旦受骗第一时间进行报警,及时追讨被骗资金。


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