关于召开珠海横琴村镇银行股份有限公司第二十三次股东大会会议的通知

• 各位股东：
      根据《中华人民共和国公司法》及《珠海横琴村镇银行股份有限公司章程》有关规定，珠海横琴村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定召开珠海横琴村镇银行股份有限公司第二十三次股东大会。现将会议召开有关事项通知如下：
   一、本次会议的时间、地点及召开方式
      （一）会议时间：2024年04月16日上午10:30开始
      （二）会议地点：珠海横琴村镇银行吉大支行会议室
      （三）召开方式：现场会议
  二、参加会议人员
      （一）本行在册股东
      （二）列席会议人员
                1.本行董事、监事及相关高级管理人员
                2.本行聘请的见证律师
                3.本行邀请的有关来宾
  三、提请股东大会审议、表决的议案
      1.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司董事会2023年度工作报告暨2024年度工作计划》的议案
      2.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司监事会2023年度工作报告暨2024年度工作计划》的议案
      3.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2023年经营工作总结暨2024年工作计划》的议案
      4.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2023年度监事会对董事的履职评价报告》的议案
      5.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2023年度监事会对监事的履职评价报告》的议案
      6.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2023年度监事会对高级管理人员的履职评价报告》的议案
      7.审议《关于修订珠海横琴村镇银行股份有限公司股权管理实施办法》的议案
      8.审议《关于选聘珠海横琴村镇银行外部审计单位》的议案
      9.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2023年度关联交易审计报告》的议案
      10.审议《关于珠海市锋为电子科技有限公司重大关联交易的报告》的议案
      11.审议《珠海横琴村镇银行股份有限公司2023年度利润拟分配方案》的议案
  四、议案表决方式
      投票表决。
  五、会议登记方式
      （一）出席会议的自然人股东出示本人身份证。
      （二）自然人股东委托他人出席会议的，出席人应出示本人身份证，提交《授权委托书》、委托人和受托人身份证复印件。
      （三）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及营业执照正本或副本复印件。
      （四）法人股东由非法定代表人出席会议的，出席人应出示本人身份证，提交《授权委托书》、出席人身份证复印件、营业执照正本或副本复印件。
      （五）各股东应于会议召开当天会议开始前半小时至会议地点登记签到并领取会务材料。
  六、会议联系方式
      联系人：吴丽华
      联系电话：0756-8937837 13825626212
  
  珠海横琴村镇银行股份有限公司
  2024年03月25日