关于召开珠海横琴村镇银行股份有限公司第十二次股东大会会议的通知

• 各位股东：
      根据《中华人民共和国公司法》及《珠海横琴村镇银行股份有限公司章程》有关规定，珠海横琴村镇银行股份有限公司（以下简称“本行”）决定召开第十二次股东大会会议。现将会议召开有关事项通知如下：
      一、本次会议的时间、方式及地点
      （一）会议时间：2020年08月07日上午10:30开始
      （二）会议方式：现场会议形式
      （三）会议地点：总部二楼会议室（宝兴路4号）
      （四）出席会议人员：本行全体股东
      （五）列席会议人员：
      1、本行高级管理人员
      2、聘请的见证律师
      二、提请股东大会审议、表决的议案
      议题1：关于审议增补方道义同志为珠海横琴村镇银行股份有限公司董事会董事的议案
      议题2：关于审议珠海横琴村镇银行股份有限公司2019年度股金分红配股方案的议案
      议题3：关于审议关于修改《珠海横琴村镇银行股份有限公司章程》条款的议案
      议题4：关于审议珠海横琴村镇银行股份有限公司关于股权托管方案
      三、议案表决方式
      投票表决。
      四、会议登记方式
      （一）出席会议的自然人股东出示本人身份证。
      （二）自然人股东委托他人出席会议的，出席人应出示本人身份证，提交：《授权委托书》、委托人和受托人身份证复印件。
      （三）法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及营业执照正本或副本复印件。
      （四）法人股东由非法定代表人出席会议的，出席人应出示本人身份证，提交：法人《授权委托书》、出席人身份证复印件、营业执照正本或副本复印件。
      （五）各股东应于会议召开当天会议开始前半小时至会议地点登记签到并领取会务材料。
      五、会议咨询
      刘娜娜    电话：0756-8937837 188-2691-1215

  珠海横琴村镇银行股份有限公司
  2020年07月14日

  
  附件：会议议程
            授权书（股东会）个人
            授权书（股东会）法人